- Asesoramiento en la elaboración o propuesta de mejoras del Manual de procedimientos conforme a la normativa vigente y al sector de actividad del sujeto obligado.
- Implementación y eficacia operativa de los controles sobre PBCFT que permiten cumplir con las obligaciones marcadas por la normativa vigente.
- Identificación de las obligaciones de comunicación, custodia y conservación de la información de las operaciones sujetas a la normativa vigente.
- Asesoramiento en la comunicación con el SEPBLAC.
- Emisión del informe de experto externo y del informe de seguimiento en los dos ejercicios siguientes.
- Diseño del plan anual de formación al personal e impartición de los cursos formativos.
No dude en consultarnos todas sus dudas.